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查看PDF原文公告日期：2023-03-24
证券代码：002738 证券简称：中矿资源中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）二〇二三年三月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：王平卫 孙梅春 肖晓霞欧学钢 魏云峰 汪芳淼吴淦国 薄少川 易 冬中矿资源集团股份有限公司年月 日目录释义 ...... 4第一节 本次发行的基本情况 ...... 5一、公司基本信息...... 5二、本次发行履行的相关程序...... 5三、本次发行的基本情况...... 8四、本次发行对象基本情况...... 14五、本次发行相关机构...... 20第二节 本次发行前后公司相关情况...... 22一、本次发行前后股东情况...... 22二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 23三、本次发行对公司的影响...... 23第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 26一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 26二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 26第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 27第五节 有关中介机构声明 ...... 28第六节 备查文件 ...... 33一、备查文件...... 33二、查阅地点...... 33三、查阅时间...... 33释义本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：中矿资源/公司/本公司/上市 指 中矿资源集团股份有限公司公司/发行人方正承销保荐/保荐机构/主承 指 方正证券承销保荐有限责任公司销商/保荐机构（主承销商）本次发行/本次非公开发行 指 中矿资源集团股份有限公司本次非公开发行股票本报告/本发行情况报告书/发 指 中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况行情况报告书 报告书公司律师/发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所审计机构/验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）定价基准日 指 2023年 3 月 8日，发行期首日发行价格 指 63.39 元/股发行数量 指 47,326,076 股发行方案 指 中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行方案认购邀请书/《认购邀请书》 指 中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书缴款通知书 指 中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票缴款通知书中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002738股吧 http://002738.h0.cn
公司名称：中矿资源
股票代码：sz002738
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：中矿资源集团股份有限公司
英文名称：Sinomine Resource Group Co., Ltd.
公司简介：中矿资源公司是一家按照现代企业制度设立的股份制综合地质勘查型矿业公司。公司主要致力于地质工程技术服务，具体包括固体矿产勘查工程技术服务和地基基础工程施工服务。公司主要为国有大型矿业公司境外找矿和生产性探矿项目提供地质勘查工程技术服务；业务领域以海外...
注册资本：7.1亿
法人代表：王平卫
总 经 理：王平卫
董 秘：张津伟
公司网址：www.sinomine.cn
电子信箱：zkzytf@sinomine.com
