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查看PDF原文公告日期：2022-04-26
中矿资源集团股份有限公司证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-040号债券代码：128111 债券简称：中矿转债中矿资源集团股份有限公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体情况如下：一、公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况1、2021 年度可分配利润情况根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2022】第 1-05072号审计报告，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 558,220,840.05元，其中母公司净利润为-3,722,506.65 元，加 2020 年末未分配利润368,092,011.35 元，扣减派发 2021 年度现金红利 16,124,754.90 元，加处置Anchor Resources Limited 公司股票使得期初未分配利润增加 58,055.43 元。2021 年末母公司可供股东分配的利润为 348,302,805.23 元；2021 年 12 月 31日合并资本公积余额为 2,687,647,566.70元，其中：股本溢价 2,658,923,319.76元。2、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2021 年度公司利润分配预案为：以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，（1）向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；（2）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增股本的资本公积金全部为中矿资源集团股份有限公司股票发行所形成的股本溢价，无需缴纳个人所得税；（3）公司 2021 年度不送红股。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 325,175,572 股计算，公司拟派发现金红利 32,517,557.20 元（含税）,资本公积金转增股本后公司总股本将增至455,245,800 股。在 2021 年 12 月 31 日起至 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日期间，因可转债转股等因素致使公司总股本发生变动的，公司将保持利润分配比例不变的原则,相应调整分配总额，以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。二、相关意见1、董事会意见董事会认为，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司的相关项目仍处于投资建设期,保证了公司正常经营和长远发展，兼顾了股东的短期利益和长远利益，本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。2、监事会意见公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过《公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，监事会认为：董事会制定的2021 年度利润分配预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的经营现状、可持续发展和资金使用规划，符合《公司章程》和利润分配政策的相关规定。3、独立董事意见独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司发展实际，有利于公司正常生产经营和持续健康发展，并严格按照《公司章程》规定的利润分配政策执行，不存在损害公司及公司全体股东合法权益的情况。同意将该预案提交股东大会审议。三、其他说明中矿资源集团股份有限公司本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。四、备查文件1、公司第五届董事会第十九次会议决议。2、公司第五届监事会第十五次会议决议。3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002738股吧 http://002738.h0.cn
公司名称：中矿资源
股票代码：sz002738
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：中矿资源集团股份有限公司
英文名称：Sinomine Resource Group Co., Ltd.
公司简介：中矿资源公司是一家按照现代企业制度设立的股份制综合地质勘查型矿业公司。公司主要致力于地质工程技术服务，具体包括固体矿产勘查工程技术服务和地基基础工程施工服务。公司主要为国有大型矿业公司境外找矿和生产性探矿项目提供地质勘查工程技术服务；业务领域以海外...
注册资本：7.1亿
法人代表：王平卫
总 经 理：王平卫
董 秘：张津伟
公司网址：www.sinomine.cn
电子信箱：zkzytf@sinomine.com
