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查看PDF原文公告日期：2022-05-24
证券代码：002738 证券简称：中矿资源债券代码：128111 证券简称：中矿转债中矿资源集团股份有限公司Sinomine Resource Group Co.，Ltd.2022年度非公开发行股票预案二零二二年五月公司声明1. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2. 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3. 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。特别提示1. 本次非公开发行股票预案及相关事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行方案尚需取得公司股东大会批准和中国证监会核准。2. 本次发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过 35 名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。3. 本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。若在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若国家法律、法规或其他规范性文件对非公开发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。4. 本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过 97,699,242 股（含本数），公司发行前总股本为 325,664,142 股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。在上述发行数量范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。5. 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的本次股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象按照相关法律、法规、规范性文件以及中国证监会、深交所等监管部门的相关规定就其认购的本次非公开发行股票办理相关股票锁定事宜。6. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 300,000 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：单位：万元序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金1 春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目 100,000.00 81,000.00……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002738股吧 http://002738.h0.cn
公司名称：中矿资源
股票代码：sz002738
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：中矿资源集团股份有限公司
英文名称：Sinomine Resource Group Co., Ltd.
公司简介：中矿资源公司是一家按照现代企业制度设立的股份制综合地质勘查型矿业公司。公司主要致力于地质工程技术服务，具体包括固体矿产勘查工程技术服务和地基基础工程施工服务。公司主要为国有大型矿业公司境外找矿和生产性探矿项目提供地质勘查工程技术服务；业务领域以海外...
注册资本：7.1亿
法人代表：王平卫
总 经 理：王平卫
董 秘：张津伟
公司网址：www.sinomine.cn
电子信箱：zkzytf@sinomine.com
