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查看PDF原文公告日期：2022-06-09
北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2022 年第二次临时股东大会的法律意见书西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼中国·北京二〇二二年六月北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN关于中矿资源集团股份有限公司2022 年第二次临时股东大会的法律意见书嘉源（2022）-04-351致：中矿资源集团股份有限公司受中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等事项出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2022 年 5 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》中载明了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、网络投票时间、会议拟审议的事项、出席现场会议的对象、登记办法、登记时间、地点及股东参加网络投票的操作流程等有关事项。本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2022年 6 月 8 日（星期三）14:00 在北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 4层公司会议室如期召开，现场会议由公司董事长王平卫先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供的网络形式的投票平台进行。本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、本次股东大会的人员资格本次股东大会的股权登记日为 2022 年 6 月 1 日。出席本次股东大会现场会议的股东及通过网络投票的股东共 40 人，持有公司股份数量 111,269,399 股，占股权登记日公司股份总数的 24.4041%；其中，出席现场会议的股东 18 人，持有公司股份数量 35,380,020 股，占股权登记日公司股份总数的 7.7597%；通过网络投票的股东 22 人，持有公司股份数量 75,889,379 股，占股权登记日公司股份总数的 16.6444%。列席本次股东大会现场会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会现场会议，对于通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。三、本次股东大会的现场表决程序出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人对《会议通知》中列明的事项进行了审议，并以书面记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推举股东代表和监事进行监票、计票，表决票经监票人和计票人及本所见证律师清点，并由监票人代表当场宣布现场会议表决结果。本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。四、本次股东大会的网络投票公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002738股吧 http://002738.h0.cn
公司名称：中矿资源
股票代码：sz002738
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：中矿资源集团股份有限公司
英文名称：Sinomine Resource Group Co., Ltd.
公司简介：中矿资源公司是一家按照现代企业制度设立的股份制综合地质勘查型矿业公司。公司主要致力于地质工程技术服务，具体包括固体矿产勘查工程技术服务和地基基础工程施工服务。公司主要为国有大型矿业公司境外找矿和生产性探矿项目提供地质勘查工程技术服务；业务领域以海外...
注册资本：7.1亿
法人代表：王平卫
总 经 理：王平卫
董 秘：张津伟
公司网址：www.sinomine.cn
电子信箱：zkzytf@sinomine.com
