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查看PDF原文公告日期：2022-03-31
中矿资源集团股份有限公司证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022- 029号债券代码：128111 债券简称：中矿转债中矿资源集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开的基本情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日（星期三）14:00。（2）网络投票时间：2022 年 3 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 4层公司会议室。3、会议召集人：公司董事会。4、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。5、现场会议主持人：董事长王平卫先生。6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 77 人，代表股份 94,398,111 股，中矿资源集团股份有限公司占公司股份总数的 28.9854％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 17 人，代表股份数 60,532,900 股，占公司股份总数的 18.5870%；通过网络投票的股东60 人，代表股份数 33,865,211 股，占公司股份总数的 10.3985%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所任保华律师和黄娜律师出席本次股东大会并进行了见证。三、议案审议表决情况本次股东大会审议的议案及表决结果如下：1、本次股东大会审议通过的议案议案名称 类别 同意 反对 弃权 结票数(股) 比例（%） 票数(股) 比例（%） 票数(股) 比例（%） 果议案 1：《关于调 整 公 司2020 年股票 出席会议 94,397,511 99.9994% 200 0.0002% 400 0.0004%期 权 与 限 制 所有股东性 股 票 激 励 通计 划 之 限 制性 股 票 回 购 过价 格 及 回 购 出席会议注 销 部 分 限 中小股东 14,211,211 99.9958% 200 0.0014% 400 0.0028%制 性 股 票 的议案》议案 2：《关于 出席会议公 司 向 银 行 所有非关 35,556,136 99.9983% 200 0.0006% 400 0.0011% 通申 请 并 购 贷 联股东款 并 提 供 担 出席会议 过中小股东 14,211,211 99.9958% 200 0.0014% 400 0.0028%保的议案》2、本次股东大会表决情况总结本次股东大会审议的议案 1 为……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002738股吧 http://002738.h0.cn
公司名称：中矿资源
股票代码：sz002738
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：中矿资源集团股份有限公司
英文名称：Sinomine Resource Group Co., Ltd.
公司简介：中矿资源公司是一家按照现代企业制度设立的股份制综合地质勘查型矿业公司。公司主要致力于地质工程技术服务，具体包括固体矿产勘查工程技术服务和地基基础工程施工服务。公司主要为国有大型矿业公司境外找矿和生产性探矿项目提供地质勘查工程技术服务；业务领域以海外...
注册资本：7.1亿
法人代表：王平卫
总 经 理：王平卫
董 秘：张津伟
公司网址：www.sinomine.cn
电子信箱：zkzytf@sinomine.com
